Franqui Francisco Flores De Freitas
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.abc.es/internacional/abci-abc-destapo-exclusiva-vinculacion-regimen-chavista-venezuela-narcotrafico-202003261738_noticia.html
- https://www.eldiario.es/politica/Tribunal-Apelaciones-EEUU-familiares-Maduro_0_1014549736.html
- https://es-us.noticias.yahoo.com/eeuu-acusa-otra-persona-en-caso-narcotr%C3%A1fico-sobrinos-042328934.html
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63105758
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/tras-7-anos-en-prision-joe-biden-perdono-el-delito-de-narcotrafico-de-los-sobrinos-de-cilia-flores-y-nicolas-maduro-nota/
- https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/06/sobrinos-flores-estarian-negociando-reduccion-de-condena/
- https://theobjective.com/further/espana/2018-11-21/cilia-flores-tia-narcos-primera-dama-venezuela-y-reina-del-nepotismo/
- https://www.lapatilla.com/2017/04/27/otro-sobrino-de-cilia-flores-es-vinculado-al-contrabando-de-oro-y-gasolina/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Franqui Francisco Flores De Freitas sanciones internacionales?
Sí, Franqui Francisco Flores De Freitas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Franqui Francisco Flores De Freitas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Franqui Francisco Flores De Freitas: