Jose Benilde Trujillo Vera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Benilde Trujillo Vera sanciones internacionales?
No, Jose Benilde Trujillo Vera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Benilde Trujillo Vera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Benilde Trujillo Vera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Benilde Trujillo Vera y la regulación AML en Venezuela?
Jose Benilde Trujillo Vera es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Benilde Trujillo Vera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |