Carlos Leonardo Clavijo Percovich
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Leonardo Clavijo Percovich sanciones internacionales?
No, Carlos Leonardo Clavijo Percovich no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Leonardo Clavijo Percovich un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Leonardo Clavijo Percovich se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Leonardo Clavijo Percovich y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Leonardo Clavijo Percovich es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Leonardo Clavijo Percovich:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |