Joaquim Marques Ferrão Loureiro
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joaquim Marques Ferrão Loureiro sanciones internacionales?
No, Joaquim Marques Ferrão Loureiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joaquim Marques Ferrão Loureiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joaquim Marques Ferrão Loureiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joaquim Marques Ferrão Loureiro y la regulación AML en Portugal?
Joaquim Marques Ferrão Loureiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joaquim Marques Ferrão Loureiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |