Irena Paola Penza Lamboglia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irena Paola Penza Lamboglia sanciones internacionales?
No, Irena Paola Penza Lamboglia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irena Paola Penza Lamboglia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irena Paola Penza Lamboglia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irena Paola Penza Lamboglia y la regulación AML en Uruguay?
Irena Paola Penza Lamboglia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irena Paola Penza Lamboglia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |