Bashir Saleh Bashir Alshargawi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | art. 4 (Travel ban), annex 5. |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 5. |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 4 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 5. |
| - | association étroite avec le régime. (UE) 2016/44 du 18/01/2016 - (UE Libye - R (UE) 2016/44). (UE) 2015/1323 du 31/07/2015 (UE Libye - R (UE) 2016/44) |
| - | Head of Cabinet of Muammar Qadhafi |
| - | EU listing. Not UN. Closely associated with the former regime of Muammar Qadhafi. |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0017 (UK Statement of Reasons):Head of Cabinet of Muammar Qadhafi and banker acting for Muammar Qadhafi.Associated with Muammar Qadhafi and other involved persons. (Gender): |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0017 (UK Statement of Reasons):Head of Cabinet of Muammar Qadhafi and banker acting for Muammar Qadhafi. Associated with Muammar Qadhafi and other involved persons. (Gender) |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0017. (UK Statement of Reasons):Head of Cabinet of Muammar Qadhafi and banker acting for Muammar Qadhafi. Associated with Muammar Qadhafi and other involved persons. (Gender |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bashir Saleh Bashir Alshargawi sanciones internacionales?
Sí, Bashir Saleh Bashir Alshargawi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Bashir Saleh Bashir Alshargawi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bashir Saleh Bashir Alshargawi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |