Jorge Fermin De Los Santos Simonelli
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Fermin De Los Santos Simonelli sanciones internacionales?
No, Jorge Fermin De Los Santos Simonelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Fermin De Los Santos Simonelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Fermin De Los Santos Simonelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Fermin De Los Santos Simonelli y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Fermin De Los Santos Simonelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Fermin De Los Santos Simonelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |