Jesse Alonso Chacón Escamillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jesse Alonso Chacón Escamillo sanciones internacionales?
No, Jesse Alonso Chacón Escamillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jesse Alonso Chacón Escamillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jesse Alonso Chacón Escamillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jesse Alonso Chacón Escamillo y la regulación AML en Venezuela?
Jesse Alonso Chacón Escamillo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jesse Alonso Chacón Escamillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |