An Jong Hyuk
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Associated Corporation, and DPRK diplomat in Egypt. |
| - | Représentant de la Saeng Pil Trading Corporation, prête-nom de la Green Pine Associated Corporation, et diplomate de la RPDC en Égypte. Green Pine a été désignée par les Nations unies pour des activit |
| - | |
| - | Annex XVI EU Listing not UN. Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Associated Corporation, and DPRK diplomat in Egypt. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0001 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Associations with Green Pine Corporation and DPRK Embassy Egypt (UK Statement of Rea |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0001 Associations with Green Pine Corporation and DPRK Embassy Egypt (UK Statement of Reasons):Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Associ |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0001. Associations with Green Pine Corporation and DPRK Embassy Egypt (UK Statement of Reasons):Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Assoc |
| - | Representative of Saeng Pil Trading Corporation, an alias of Green Pine Associated Corporation, and DPRK diplomat in Egypt. Green Pine has been designated by the UN for activities including breach of |
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Noticias adversas
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene An Jong Hyuk sanciones internacionales?
Sí, An Jong Hyuk está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de An Jong Hyuk?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre An Jong Hyuk:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |