Jhonny Silva Eterno Lázaro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jhonny Silva Eterno Lázaro sanciones internacionales?
No, Jhonny Silva Eterno Lázaro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jhonny Silva Eterno Lázaro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jhonny Silva Eterno Lázaro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jhonny Silva Eterno Lázaro y la regulación AML en Brasil?
Jhonny Silva Eterno Lázaro es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jhonny Silva Eterno Lázaro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |