Rosario Coromoto Montaño Rizales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosario Coromoto Montaño Rizales sanciones internacionales?
No, Rosario Coromoto Montaño Rizales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosario Coromoto Montaño Rizales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosario Coromoto Montaño Rizales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosario Coromoto Montaño Rizales y la regulación AML en Venezuela?
Rosario Coromoto Montaño Rizales es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosario Coromoto Montaño Rizales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |