Gabriela Del Mar Ramírez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriela Del Mar Ramírez sanciones internacionales?
No, Gabriela Del Mar Ramírez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriela Del Mar Ramírez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Gabriela Del Mar Ramírez, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Del Mar Ramírez y la regulación AML en Venezuela?
Gabriela Del Mar Ramírez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriela Del Mar Ramírez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Defensoría del Pueblo de Venezuela | PEPs | VEN |