Maria Elena Patricia Lanzani Boggio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Elena Patricia Lanzani Boggio sanciones internacionales?
No, Maria Elena Patricia Lanzani Boggio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Elena Patricia Lanzani Boggio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Elena Patricia Lanzani Boggio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Elena Patricia Lanzani Boggio y la regulación AML en Uruguay?
Maria Elena Patricia Lanzani Boggio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Elena Patricia Lanzani Boggio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |