Maria Del Carmen Castro Fontana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Del Carmen Castro Fontana sanciones internacionales?
No, Maria Del Carmen Castro Fontana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Del Carmen Castro Fontana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Del Carmen Castro Fontana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Del Carmen Castro Fontana y la regulación AML en Uruguay?
Maria Del Carmen Castro Fontana es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Del Carmen Castro Fontana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |