Ornella Valeria Lampariello Castillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ornella Valeria Lampariello Castillo sanciones internacionales?
No, Ornella Valeria Lampariello Castillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ornella Valeria Lampariello Castillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ornella Valeria Lampariello Castillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ornella Valeria Lampariello Castillo y la regulación AML en Uruguay?
Ornella Valeria Lampariello Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ornella Valeria Lampariello Castillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |