Marilia Perotta Bento Gonçalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marilia Perotta Bento Gonçalves sanciones internacionales?
No, Marilia Perotta Bento Gonçalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marilia Perotta Bento Gonçalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marilia Perotta Bento Gonçalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marilia Perotta Bento Gonçalves y la regulación AML en Brasil?
Marilia Perotta Bento Gonçalves es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marilia Perotta Bento Gonçalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |