Rafael Marquez Alvarez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.goal.com/es-co/noticias/caso-rafa-marquez-cartel/fbzb5rdr0ono13krqmmr29rua
- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-pgr-le-confisca-dos-empresas-rafa-marquez/
- https://www.sinembargo.mx/3281546/julion-alvarez-y-rafa-marquez-lavan-para-el-narco-dice-el-departamento-del-tesoro-de-eu/
- https://www.informador.mx/Mexico/Raul-Flores-Hernandez-nuevo-narcotraficante-en-la-mira-de-EU-20170809-0074.html
- https://www.informador.mx/Mexico/Raul-Flores-Hernandez-nuevo-narcotraficante-en-la-mira-de-EU-20170809-0074.html
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Marquez Alvarez sanciones internacionales?
Sí, Rafael Marquez Alvarez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Rafael Marquez Alvarez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Marquez Alvarez: