José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira sanciones internacionales?
No, José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira y la regulación AML en Portugal?
José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Carlos Fernandes De Azevedo Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website do Conselho Económico e Social de Portugal | PEPs | PRT |