Daniel Pak
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Pak In Su a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant impliqué dans des activités liées à la vente de charbon de la RPDC en Malaisie en violation des interdictions imposées p |
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| - | Annex XVI EU Listing not UN. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0028 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Associations with Mansudae Overseas Project Group, Reconnaissance General Bureau, MK |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0028 Associations with Mansudae Overseas Project Group, Reconnaissance General Bureau, MKP Capital of the MKP Group, Ocean Maritime Management, Nice Field International, and |
| - | (UK Sanctions List Ref):DPR0028. Associations with Mansudae Overseas Project Group, Reconnaissance General Bureau, MKP Capital of the MKP Group, Ocean Maritime Management, Nice Field International, an |
| - | PAK IN SU has been identified by the UN Panel of Experts as being involved in activities related to the sale of coal and minerals from DRPK in Malaysia in violation of the prohibitions imposed by the |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Pak sanciones internacionales?
Sí, Daniel Pak está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Daniel Pak?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Pak:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |