António Paulo Pereira De Faria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene António Paulo Pereira De Faria sanciones internacionales?
No, António Paulo Pereira De Faria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es António Paulo Pereira De Faria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, António Paulo Pereira De Faria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre António Paulo Pereira De Faria y la regulación AML en Portugal?
António Paulo Pereira De Faria es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre António Paulo Pereira De Faria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |