Tchipa Na Bidon
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.GUINEA-BISSAU] - Measures against Guinea-Bissau | article 1 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 3 paragraphs 1 and 2 (Travel ban), annex 1. Parentage: “Nabidom”, Official function: Head of Intelligence. NOT SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS AC |
| [CHE.GUINEA-BISSAU] - Measures against Guinea-Bissau | Art. 1 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 und 2 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 1. Parentage: “Nabidom”, Official function: Head of Intelligence. NOT SUBJECT TO FINANCIAL SANCTIONS ACCORD |
| [CHE.GUINÉE-BISSAU] - Measures against Guinea-Bissau | art. 1, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 et 2 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 1. Parentage: “Nabidom”, Official function: Head of Intelligence. NOT SUBJECT TO FINANCIAL SA |
| - | parents : "Nabidom" - membre du "commandement militaire" qui a assumé la responsabilité du coup d'État du 12/04/2012. (UE) 458/2012 du 31/05/2012 (UE Guinée-Bissau - R (UE) 377/2012). (UE) 2017/403 du |
| - | GBi.006 |
| - | UN Ref: GBi.006. Member of the ‘Military Command’ which has assumed responsibility for the coup d’etat of 12 April 2012. Parentage: 'Nabidom'. |
| - | |
| - | Parentage: “Nabidom”. Date of listing: 2012-06-01 |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tchipa Na Bidon sanciones internacionales?
Sí, Tchipa Na Bidon está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tchipa Na Bidon?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tchipa Na Bidon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |