Horacio Raul Rodriguez Givogre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Horacio Raul Rodriguez Givogre sanciones internacionales?
No, Horacio Raul Rodriguez Givogre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Horacio Raul Rodriguez Givogre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Horacio Raul Rodriguez Givogre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Horacio Raul Rodriguez Givogre y la regulación AML en Uruguay?
Horacio Raul Rodriguez Givogre es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Horacio Raul Rodriguez Givogre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |