Shimiray Mwissa

Sancionado

Última actualización: 29/11/2019

Nombre: Shimiray Mwissa

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1980-03-13

Tipo de persona: label.person_type.P

Alias: Mwissa

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	CDi.033 GUIDON SHIMIRAY MWISSA Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website: 1 February 2018 Reason for listing: Guidon Shimiray Mwissa was listed on 1 February 2018
-	UN Ref CDi.033. [UN Listing (formerly temporary listing, in accordance with Policing and Crime Act 2017)].
-	EU.4324.96

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Shimiray Mwissa sanciones internacionales?

Sí, Shimiray Mwissa está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Shimiray Mwissa?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Shimiray Mwissa:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Interpol - Red Notices for wanted persons	Información adversa	INTERPOL
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU

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