Patricia Maria Garcia Echevarria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Maria Garcia Echevarria sanciones internacionales?
No, Patricia Maria Garcia Echevarria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Maria Garcia Echevarria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricia Maria Garcia Echevarria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Maria Garcia Echevarria y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Maria Garcia Echevarria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Maria Garcia Echevarria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |