Oliver Jesús Guzmán Aguirre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oliver Jesús Guzmán Aguirre sanciones internacionales?
No, Oliver Jesús Guzmán Aguirre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oliver Jesús Guzmán Aguirre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oliver Jesús Guzmán Aguirre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Oliver Jesús Guzmán Aguirre y la regulación AML en Venezuela?
Oliver Jesús Guzmán Aguirre es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oliver Jesús Guzmán Aguirre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |