Norberto Carlos Zunino Pastorino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Norberto Carlos Zunino Pastorino sanciones internacionales?
No, Norberto Carlos Zunino Pastorino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Norberto Carlos Zunino Pastorino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Norberto Carlos Zunino Pastorino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Norberto Carlos Zunino Pastorino y la regulación AML en Uruguay?
Norberto Carlos Zunino Pastorino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Norberto Carlos Zunino Pastorino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |