Maria Alaminos

PEP

Última actualización: 11/06/2021

Nombre: Maria Alaminos

Sexo: label.gender.f

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Maria Alaminos sanciones internacionales?

No, Maria Alaminos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Maria Alaminos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Maria Alaminos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países:

3. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

4. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Alaminos:

Nombre	Información	Fuente
Web Partit Social Democràta	PEPs	AND

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