Lucia Eleonora Barboza Molina
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Eleonora Barboza Molina sanciones internacionales?
No, Lucia Eleonora Barboza Molina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Eleonora Barboza Molina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Eleonora Barboza Molina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Eleonora Barboza Molina y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Eleonora Barboza Molina es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Eleonora Barboza Molina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |