Raul Eduardo Marquez Pirez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raul Eduardo Marquez Pirez sanciones internacionales?
No, Raul Eduardo Marquez Pirez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raul Eduardo Marquez Pirez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raul Eduardo Marquez Pirez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Raul Eduardo Marquez Pirez y la regulación AML en Uruguay?
Raul Eduardo Marquez Pirez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raul Eduardo Marquez Pirez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |