Edgardo Ulises Ortuño Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgardo Ulises Ortuño Silva sanciones internacionales?
No, Edgardo Ulises Ortuño Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgardo Ulises Ortuño Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Edgardo Ulises Ortuño Silva y la regulación AML en Uruguay?
Edgardo Ulises Ortuño Silva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Edgardo Ulises Ortuño Silva y la regulación AML en Uruguay?
Edgardo Ulises Ortuño Silva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgardo Ulises Ortuño Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |