Susana Alexandra Lopes Correia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Alexandra Lopes Correia sanciones internacionales?
No, Susana Alexandra Lopes Correia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Alexandra Lopes Correia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Alexandra Lopes Correia y la regulación AML en Portugal?
Susana Alexandra Lopes Correia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Susana Alexandra Lopes Correia y la regulación AML en Portugal?
Susana Alexandra Lopes Correia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Susana Alexandra Lopes Correia y la regulación AML en Portugal?
Susana Alexandra Lopes Correia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Alexandra Lopes Correia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |