Al Masalmeh

Sancionado

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Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Al Masalmeh

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1992-01-01 SYR

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: مصطفى الماسالم

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Mustafa AL MASALMEH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime in his role work
-	There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Al Masalmeh sanciones internacionales?

Sí, Al Masalmeh está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al Masalmeh?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al Masalmeh:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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