Dalia Malva Geccie Torterollo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dalia Malva Geccie Torterollo sanciones internacionales?
No, Dalia Malva Geccie Torterollo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dalia Malva Geccie Torterollo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dalia Malva Geccie Torterollo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dalia Malva Geccie Torterollo y la regulación AML en Uruguay?
Dalia Malva Geccie Torterollo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dalia Malva Geccie Torterollo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |