Carlos Nery Ribeiro Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Nery Ribeiro Pereira sanciones internacionales?
No, Carlos Nery Ribeiro Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Nery Ribeiro Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Nery Ribeiro Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Nery Ribeiro Pereira y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Nery Ribeiro Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Nery Ribeiro Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |