Stella Iris Vico Ferrando
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stella Iris Vico Ferrando sanciones internacionales?
No, Stella Iris Vico Ferrando no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Stella Iris Vico Ferrando un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Stella Iris Vico Ferrando se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Stella Iris Vico Ferrando y la regulación AML en Uruguay?
Stella Iris Vico Ferrando es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stella Iris Vico Ferrando:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |