Maria Gabriela Carrasco Rivero

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Maria Gabriela Carrasco Rivero

Sexo: label.gender.f

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Maria Gabriela Carrasco Rivero sanciones internacionales?

No, Maria Gabriela Carrasco Rivero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Maria Gabriela Carrasco Rivero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Maria Gabriela Carrasco Rivero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gabriela Carrasco Rivero y la regulación AML en Uruguay?

Maria Gabriela Carrasco Rivero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gabriela Carrasco Rivero:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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