Jordi Font Mariné
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jordi Font Mariné sanciones internacionales?
No, Jordi Font Mariné no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jordi Font Mariné un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jordi Font Mariné se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Jordi Font Mariné y la regulación AML en Andorra?
Jordi Font Mariné es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jordi Font Mariné:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |