Pedro Maria Santos Pessoa E Costa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Maria Santos Pessoa E Costa sanciones internacionales?
No, Pedro Maria Santos Pessoa E Costa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Maria Santos Pessoa E Costa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Maria Santos Pessoa E Costa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Maria Santos Pessoa E Costa y la regulación AML en Portugal?
Pedro Maria Santos Pessoa E Costa es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Maria Santos Pessoa E Costa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |