Hashem Safieddine

Sancionado

Terrorista

Última actualización: 05/11/2024

Nombre: Hashem Safieddine

Sexo: label.gender.m

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: Hashem Safieddine

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Sanciones

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-	Decreto 489/2019, de los sujetos comprendidos en el congelamiento administrativo de bienes, dispuesto mediante Resolución UIF 1/2020

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Hashem Safieddine sanciones internacionales?

Sí, Hashem Safieddine está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Hashem Safieddine?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hashem Safieddine:

Nombre	Información	Fuente
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG

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