Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira sanciones internacionales?
No, Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira y la regulación AML en Portugal?
Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alvaro Alexandre Rua Sousa Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |