Jose Maria Arocena Lasserre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Maria Arocena Lasserre sanciones internacionales?
No, Jose Maria Arocena Lasserre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Maria Arocena Lasserre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Maria Arocena Lasserre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Maria Arocena Lasserre y la regulación AML en Uruguay?
Jose Maria Arocena Lasserre es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Maria Arocena Lasserre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |