Fedra Soraya Cuello Toledo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fedra Soraya Cuello Toledo sanciones internacionales?
No, Fedra Soraya Cuello Toledo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fedra Soraya Cuello Toledo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fedra Soraya Cuello Toledo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fedra Soraya Cuello Toledo y la regulación AML en Uruguay?
Fedra Soraya Cuello Toledo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fedra Soraya Cuello Toledo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |