Jong Un Kim
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.DPRK3] - North Korea Sanctions | Program DPRK3 |
Noticias adversas
- https://www.france24.com/es/20171121-corea-norte-patrocinadores-terrorismo-eeuu
- https://www.voanews.com/a/us-redesignating-north-korea-as-state-sponsor-of-terrorism/4126754.html
- https://www.bankinter.com/blog/lo-ultimo/donald-trump-senala-corea-del-norte-como-patrocinador-del-terrorismo
- https://www.hindustantimes.com/world-news/kim-jong-un-funding-north-koreas-weapons-programme-through-money-laundering-101705319615471.html
- https://www.hindustantimes.com/world-news/kim-jong-un-funding-north-koreas-weapons-programme-through-money-laundering-101705319615471.html
- https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2024/03/27/cama-queen-17-m-e-art-deco-conheca-quarto-em-hotel-luxuoso-onde-brasileiro-viveu-cinco-anos-por-us-200-em-ny-veja-fotos.ghtml
- https://money.cnn.com/2017/03/08/investing/north-korea-banks-swift-ban/index.html
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jong Un Kim sanciones internacionales?
Sí, Jong Un Kim está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jong Un Kim?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jong Un Kim: