Lawrence A. Pezzulo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- USA (URY)
- USA (NIC)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lawrence A. Pezzulo sanciones internacionales?
No, Lawrence A. Pezzulo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lawrence A. Pezzulo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Lawrence A. Pezzulo, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Estados Unidos de América , Estados Unidos de América .
3. ¿Cuál es la relación entre Lawrence A. Pezzulo y la regulación AML en Estados Unidos de América?
Lawrence A. Pezzulo es una persona relevante según la regulación AML de Estados Unidos de América porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Lawrence A. Pezzulo y la regulación AML en Estados Unidos de América?
Lawrence A. Pezzulo es una persona relevante según la regulación AML de Estados Unidos de América porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lawrence A. Pezzulo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website of the Office of History of the United States Department of State | PEPs | USA |