Ariel Arturo Bergamino Sosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ariel Arturo Bergamino Sosa sanciones internacionales?
No, Ariel Arturo Bergamino Sosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ariel Arturo Bergamino Sosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ariel Arturo Bergamino Sosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ariel Arturo Bergamino Sosa y la regulación AML en Uruguay?
Ariel Arturo Bergamino Sosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ariel Arturo Bergamino Sosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |