Orlando Miguel Maneiro Gaspar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Orlando Miguel Maneiro Gaspar sanciones internacionales?
No, Orlando Miguel Maneiro Gaspar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Orlando Miguel Maneiro Gaspar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Orlando Miguel Maneiro Gaspar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Orlando Miguel Maneiro Gaspar y la regulación AML en Venezuela?
Orlando Miguel Maneiro Gaspar es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Orlando Miguel Maneiro Gaspar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |