Saw Tin Win
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations | Program TCO |
| - | Personne associée: Saw Chit Thu - Le commandant Tin Win est un subordonné direct du colonel Saw Chit Thu au sein des gardes-frontières karens/kayins (BGF)/de l’armée nationale karen (KNA), un groupe a |
| - | |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | article 1 (Financial sanctions) and art. 3 (Travelban). Rank: Major Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border Guard Forces Associated i |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Rank: Major Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former member of Border G |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Rank: Major Function: Direct subordinate to Colonel Saw Chit Thu in Karen National Army (KNA), former mem |
Noticias adversas
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saw Tin Win sanciones internacionales?
Sí, Saw Tin Win está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Saw Tin Win?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saw Tin Win:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |