Mariana Lourdes Echenagusia Perelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariana Lourdes Echenagusia Perelli sanciones internacionales?
No, Mariana Lourdes Echenagusia Perelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariana Lourdes Echenagusia Perelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariana Lourdes Echenagusia Perelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariana Lourdes Echenagusia Perelli y la regulación AML en Uruguay?
Mariana Lourdes Echenagusia Perelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariana Lourdes Echenagusia Perelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |