Ricardo Manuel Marques Grilo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ricardo Manuel Marques Grilo sanciones internacionales?
No, Ricardo Manuel Marques Grilo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ricardo Manuel Marques Grilo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ricardo Manuel Marques Grilo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Manuel Marques Grilo y la regulación AML en Portugal?
Ricardo Manuel Marques Grilo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Manuel Marques Grilo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |