António José Santinho Pacheco

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: António José Santinho Pacheco

Nacimiento: 1951-09-01

Sanciones

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Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene António José Santinho Pacheco sanciones internacionales?

No, António José Santinho Pacheco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es António José Santinho Pacheco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a António José Santinho Pacheco, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal , Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre António José Santinho Pacheco y la regulación AML en Portugal?

António José Santinho Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre António José Santinho Pacheco y la regulación AML en Portugal?

António José Santinho Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre António José Santinho Pacheco y la regulación AML en Portugal?

António José Santinho Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre António José Santinho Pacheco y la regulación AML en Portugal?

António José Santinho Pacheco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre António José Santinho Pacheco:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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